مجامع شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام)

برگه ورود به مجمع

به زودی

آدرس مجمع

تاریخ 1404/03/24

تهران – خیابان شیخ بهائی جنوبی- شهرک والفجر-انتهای خیابان ایران شناسی- میدان شهدای دانشجو- خیابان نهم-پلاک 6

دستور جلسه -1

مجمع عمومي عادی سالیانه صاحبان سهام

 شرکت سرمايه گذاری بوعلی (سهامی عام)

تاریخ 1404/03/24

• استماع گزارش هیأت‌ مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل در مورد عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/11/30.
• بررسی و تصویب عملکرد هیأت مدیره و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 1404/11/30.
• تصمیم گیری درخصوص معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت.
• انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی­البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 1405/11/30 و تعیین حق الزحمه ایشان.
• تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به 1405/11/30.
• تعیین حق الزحمه اعضای کمیته­های حسابرسی، انتصابات و ریسک برای سال مالی منتهی به 1405/11/30.
• تعیین روزنامة کثیر‌الانتشار جهت درج آگهی های شرکت در سال مالی منتهی به 1405/11/30.
• تصمیم­گیری درمورد تخصیص و تقسیم سود سال مالی منتهی به 1404/11/30.
• تعیین پاداش هیأت مدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1404/11/30.
• ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان محترم سهام باشد.

دستور جلسه -2

مجمع عمومي عادی بطور فوق‌العاده صاحبان سهام

 شرکت سرمايه گذاری بوعلی (سهامی عام)

تاریخ 1404/03/24

• انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت.
• ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده صاحبان محترم سهام باشد.

دستور جلسه -3

مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام

 شرکت سرمايه گذاري بوعلی (سهامی عام)

تاریخ 1404/03/24

• تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس (اصلاح ماده 3 اساسنامه)
• ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان محترم سهام باشد.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام

تاریخ 1404/03/12

بررسی و تصویب عملکرد هیئت مدیره و صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 1403/11/30

تصمیم گیری در خصوص معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 1404/11/30 و تعیین حق الزحمه ایشان

تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 1404/11/30

تعیین حق الزحمه اعضای کمیته های حسابرسی، انتصاب و سایر کمیته های تخصصی برای سال مالی منتهی به 1404/11/30

تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت در سال مالی منتهی به 1404/11/30

تصمیم گیری در مورد تخصیص و تقسیم سود سال مالی منتهی به 1403/11/30

تعیین پاداش هیئت مدیره در خصوص عمکلرد سال مالی منتهی به 1403/11/30

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان محترم سهام باشد.

گزارشات مجمع

اطلاعیه های مجمع