اتمام دوره عضویت کمیته ریسک (شرکت سرمایه گذاری بوعلی)
اتمام دو دوره ای (حداکثر چهارساله) اعضای فعلی در شهریور ماه 1405
مـوضوع اتمام دوره عضـویت دو دوره ای (حداکثر چهارساله) اعضای فعلی کمیته ریسک شرکت در شهریور ماه 1405 و ضرورت معرفی و انتصاب اعضای جدید در کمیته موصوف برای دوره جدید ، توسـط مـدیر عامل در جلسه مطرح و هیأت مدیره ضمن تشکر از تلاشها و زحمات یکایک اعضای کمیته موصوف در دوره تصدی و آرزوی تندرستی و توفیق برای یکایک ایشان ، با استناد به فصل چهارم “ترکیب و ویژگی اعضا” از منشور کمیته ریسک و توجه به پیشنهاد کمیته انتصابات شرکت در این خصوص ( مطابق مصوبه صورتجلسه 1405/05/27) ، پس از بررسی سوابق تحصیلی و حرفه ای ، تجارب مدیریتی و تخصصی مرتبط ، استقلال رأی ، توانمندی و تجربه در حوزه های مالی، سرمایه گذاری ،مدیریت ریسک، میزان آشنایی با فعالیت ها و مخاطرات شرکت و نیز ضوابط حاکمیت شرکتی و مفاد اساسنامه و منشور کمیته ریسک شرکت ، اعضای جدید کمیته ریسک شرکت را برای مدت یک سال ( تا پایان شهریور 1406) به شرح ذیل تعیین و منصوب نمود.
- آقای علیرضا محمدی عضو غیرموظف هیأت مدیره بعنوان عضو و رئیس کمیته
- آقای مهدی رامشگ بعنوان عضو مستقل کمیته
- آقای عرفان رضوی بعنوان عضو مستقل کمیته
همچنین آقای علی اکبر روانبخش (مدیر ریسک شرکت) بعنوان دبیر جلسات کمیته ریسک تعیین گردید.
در ادامه مقرر گردید در راستای رعایت الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار وفق مفاد ابلاغیه شماره 122/117635 مورخ 1401/09/22 ، که مقرر میدارد:”… هیچ شخصی نمیتواند به طور همزمان در بیش از 3 کمیته از شرکتهای ثبت شده نزد سازمان یا نهادهای مالی عضویت داشته باشد؛ در این خصوص باید اقرارنامه ای به کمیته انتصابات ارائه شود”، هر یک از اعضای جدید کمیته اقرارنامه ای را مبنی بر رعایت مفاد این الزام به کمیته انتصابات شرکت ارائه نمایند.