آگهــي دعــوت به
مجمع عمومي عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت سرمايه گذاري بوعلي (سهامي عام)
ثبت شده به شماره 50621 و شناسه ملي 10100957800
بدينوسيله از کليه سهامداران محترم شرکت سرمايه گذاري بوعلي (سهامي عام)، وکلا و نمايندگان قانوني آنان دعوت بعمل ميآيد در جلسه مجمع عمومي عادی سالیانه اين شرکت به شرح دستور جلسه ذيل که در روز یکشنبه مورخ 1405/03/24 رأس ساعت 10:00 صبح در محل سالن همایش دکتر عادل آذر سازمان مدیریت صنعتی به نشانی: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، شهرک والفجر، انتهای خیابان ایران شناسی، میدان شهدای دانشجو، خیابان نهم، پلاك 6 برگزار ميگردد حضور بهم رسانند.
به اطلاع ميرساند مشاهده پخش زنده جلسه مجمع عمومي اين شرکت از طريق لينک https://mymajma.com بر روي سايت شرکت به آدرس: https://s-buali.ir امکان پذير خواهد بود.
دستور جلسه:
- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل در مورد عملکرد و صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1404/11/30.
- بررسی و تصویب عملکرد هیأت مدیره و صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 1404/11/30.
- تصمیم گیری درخصوص معاملات موضوع ماده 129 قانون تجارت.
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علیالبدل شرکت برای سال مالی منتهی به 1405/11/30 و تعیین حق الزحمه ایشان.
- تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره برای سال مالی منتهی به 1405/11/30.
- تعیین حق الزحمه اعضای کمیتههای حسابرسی، انتصابات و ریسک برای سال مالی منتهی به 1405/11/30.
- تعیین روزنامة کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت در سال مالی منتهی به 1405/11/30.
- تصمیمگیری درمورد تخصیص و تقسیم سود سال مالی منتهی به 1404/11/30.
- تعیین پاداش هیأت مدیره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1404/11/30.
- ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي سالیانه صاحبان محترم سهام باشد.
از سهامداران محترم يا نمايندگان قانوني آنها تقاضا ميشود در ساعات اداري (16-8) روز شنبه مورخ 1405/03/23 به محل دفتر مرکزي شرکت واقع در: تهران، خيابان گاندي، کوچه شهيد علي شهاب (11)، پلاک13 واحد امور سهام مراجعه و با ارائه اصل برگ سهام، کارت شناسايي معتبر و يا وکالتنامه يا معرفي نامه، برگ ورود به جلسه مجمع را دريافت نمايند. شایان ذکر است سهامداران محترم میتوانند برگ ورود به جلسه خود را در روز برگزاری مجمع (یکشنبه 1405/03/24) از ساعت 08:00 صبح تا زمان شروع جلسه، در محل برگزاری مجمع (سالن همایش دکتر عادل آذر سازمان مدیریت صنعتی به نشانی فوق) دریافت نمایند.
هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری بوعلی (سهامی عام)